По сообщению правоохранительных органов Швейцарии, в стране в последнее время было зафиксировано более 1000 случаев операций, которые могут быть квалифицированы как легализация средств и финансирования терроризма. Согласно данным, приведенным в очередном опубликованном отчете ПФР Швейцарии, в 2010 году в полицию и другие правоохранительные органы страны поступило 1159 официальных сообщений о подозрительных операциях (на 29,4% больше по сравнению с предыдущим годом), сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Новоопубликований отчет обращает особое внимание на то, что большинство сообщений касаются операций в банковском секторе (71% от общего числа), второе место занимают платежные системы (16% обращений). К тому же, 55% общего количества заявлений касаются имущественных преступлений, а 39% квалифицируются как возможные случаи мошенничества.

Общая стоимость активов, которые попали в зону внимания правоохранительных органов Швейцарии во время рассмотрения этих сообщений в 2010 году, составляет более 847 млн швейцарских франков (примерно 972 235 000 долл. США) и осталась на уровне предыдущего года. За 86,5% полученных сообщений было начато расследование, 90% из которых были переданы в судебные органы.

Также увеличилось количество сообщений о подозрительных операциях, осуществляемых с целью финансирования террористической деятельности. Если в 2009 году таких обращений было всего 7, то в 2010 году их количество увеличилось до 13.

Напомним, ранее «Багнет» писал о том, что в Украину вернутся 19 миллионов долларов, украденных командой Тимошенко.