Сотрудники налоговой милиции Львовской области в течении ноября прекратили деятельность двух мощных межрегиональных конвертационных центров, через которые в течение 2009-2010 годов было проконвертировано более 500 млн. гривен. Как сообщили ИА «НАШ ПРОДУКТ» в ГНА во Львовской области, деятельность «конвертов» координировала преступная группировка в составе жителей Львова и области, которые создали ряд фиктивных фирм, через расчетные счета которых, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

С целью надлежащего функционирования разработанной схемы в 2010 году организаторы преступных синдикатов открыли счета в известных банковских учреждениях Львовщины и других регионов Украины.

Кроме этого, преступники предоставляли своим клиентам услуги по документальному оформлению несуществующих финансово-хозяйственных сделок. Готовые документы курьеры передавали заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств, что позволило ряду фирм безосновательно минимизировать свои налоговые обязательства по уплате НДС и налога на прибыль.

Услугами по конвертации денежных средств (перевод безналичных средств в наличные и наоборот) и осуществлением денежных переводов за границу воспользовались реально действующие и транзитные предприятия Киева, а также компании из Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей.

На сегодняшний день установлено нанесение государству ущерба на сумму свыше 10 млн гривен. На данный момент продолжаются проверки предприятий, которые воспользовались услугами конвертаторов.

При проведении обысков обнаружено и изъято около 40 печатей и штампов транзитных и фиктивных субъектов предпринимательства, а также документы, компьютерная техника, носители электронной информации, которые использовались в противоправной деятельности, пластиковые карты для снятия наличных, а также наличные средства в сумме свыше 1 млн. гривен.

Организаторы аферы задержаны. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба. Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов.

Напомним, как сообщал «Багнет», ранее СБУ разоблачила деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области, с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений области незаконно обналичили более 540 млн гривен. Подозреваемые создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. Потом подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий.

Сергей Билый