Похоже, что с помощью чиновника Владимира Хоменко в МВД готовится крупномасштабная афера по выкачиванию из Украины бюджетных средств. В распоряжении «Багнета» оказалось прелюбопытное письмо некой фирмы «Globe Wide Business Corporation» (GWBC, США) к МВД с предложением инвестировать денежные средства в развитие министерства, в частности в создание государственного концерна МВД Украины «Государственное производственное объединение» (см. ниже фото документа).

«Наживка» в виде 1 млрд. грн.

Несколько слов о концерне, создание которого с нешуточным рвением лоббирует упомянутая «GWBC». В письме на МВД сказано, «что создание Государственного концерна МВД Украины «Государственное производственное объединение»  является своевременным, обоснованным шагом, который даст возможность обеспечить более эффективные экономические условия использования имущества и потенциала МВД Украины для реализации текущих потребностей министерства в дополнительных не бюджетных материальных ресурсах и даст возможность более четкой экономической координации работы всех государственных предприятий МВД Украины».

Ни много, ни мало фирма «Globe Wide Business Corporation» претендует на участие в производстве всех документов строгой отчетности, защищаемых голографическими элементами (ГЗЭ),  а также на обеспечение функционирования всей газотранспортной системы Украины.

Обещая некие инвестиции в виде 1 млрд. грн., GWBC прагматично намекает МВД, что на должность гендиректора государственного концерна нужно назначить своего человека - некоего Шепелева С.А. (см. фото документа). Контролировать его работу, как следует из письма, будет уполномоченный представитель GWBC в Украине и странах СНГ Паращевин К.И. Его роль в этой схеме – обеспечить взаимодействие инвестора (GWBC) и руководства МВД Украины.

Письмо «о привлечении инвестиций в Украину», составлено, как указывается в конце послания, «по личному заявлению и с согласия руководителей главной корпорации «Global Options» господ Эдварда Матиаса и Уильяма Тейлора».

Журналисты «Багнета» заинтересовались, а что же из себя представляет новый инвестор, обязующийся щедро оплатить (1 млрд. грн.) за установление с помощью МВД контроля над газотранспортной системой Украины и документами строгой отчетности – их, согласно перечню, утвержденному Кабмином, насчитывается свыше 120 наименований.

«Великие комбинаторы» мирового масштаба

От первой же информации о компании, полученной, в том числе с помощью наших зарубежных коллег, волосы стали дыбом.

Вышеупомянутая организация GWBC является частью корпорации «Global Options Group». Якобы с согласия руководства «Global Options Group» (о руководстве чуть позже) в МВД и было написано упомянутое письмо. Как оказалось «Global Options Group» имеет богатый опыт объегоривания добропорядочных граждан по всему миру. Стоит только «забить» в поисковик в Интернете название «Global Options Group» и выпадает целый список «художеств» умельцев этой структуры.

Случай первый. «Global Options Group» упоминается во многочисленных отчетах об аферах, жертвами которых стали жители Новой Зеландии. Мошенники выманивали деньги у доверчивых граждан, а потом сообщали им, что правительство США заморозило банковские счета «Global Options Group». Представители «Global Options Group» предлагали пострадавшим решить проблему с помощью дополнительного перевода денег в некий латвийский банк и т.д. и т.п. Приводим типичный пример, в котором описываются детали аферы. Вот как это описывается на сайте Ripoff Report, на котором публикуются сообщения пострадавших от афер той или иной фирмы (см. также фото с сайта):

«Отчет: «Global Options Group»

Категория: брокерские компании

Global Options Group обманным путем получила от нас деньги, уверяя что является биржевой компанией Arlington Heights, Иллинойс

Global Options Group

Саус Вейл, 55

Arlington Heights, Иллинойс, 60005

Тел/факс: 847-890-6201

Компания, которая обвела нас вокруг пальца, - частная, зарегистрирована в штате Иллинойс, США: Global Options Group, Саус Вейл, 55, Arlington Heights, Иллинойс, 60005, тел/факс: 847-890-6201.

Данная компания должна нам более $205,400.00 и не думает платить, а также избегает контактов с нами. Моей жене принадлежат 10 000 акций американской компании Cita Biomedical Dtox. В ноябре 2004 года с ней связался представитель Гонконгского офиса Global Options Group Кетлин Россо, которая изъявила желание купить данные акции. Сделка была заключена и Global выслала по электронной почте контракт на покупку акций на сумму $64 000, которые должны были поступить на наш новозеландский счет в течение 21 дня.

Контракт был нами подписан и отправлен обратно, после чего мы ожидали поступления на наш счет денег в течении 21 дня, указанного в договоре.

Однако сделка не имела места вообще, так как через несколько дней нам сообщили, что на торгах произошли некоторые изменения. Но ситуацию могла бы изменить некое юридическое лицо, если мы заплатим $5 200, перечислив их на нью-йоркский счет. Такой взнос покрылся бы на торгах.

Мы перечислили $5 200 на счет в указанном банке и снова ожидали, как обещанных результатов на торгах. Через несколько дней нам сообщили о новом витке событий. Теперь нам предлагали купить 40 000 акций Cita Biomedical, а их, в свою очередь, затем купит Global Options Group.

Снова по почте нам прислали контракт на покупку акций на сумму $128 000, который также был подписан с нашей стороны и отправлен гонконгскому офису Global Options Group. Затем мы, как и было оговорено, перечислили деньги для покупки акции следующие $20 000 на счет указанного банка в Латвии. И снова ожидали средства, которые должны были поступить на наш новозеландский сет в течение 21 дня, что должно было произойти накануне рождественских праздников 2004 года. По документам компании Global, нам уже были должны $197 000!

К середине января мы начали забеспокоились о том, что с нами не связывается вышеуказанная компания. Однако вскоре на нас вышел Джеффри Томпсон из гонконгского офиса Global Options Group. Он сообщил, что американское правительство заморозило все счета их компании.

Перед нами стала проблема, которую нам нужно было быстро решить. Необходимо было заполнить форму W8, указав, что мы не являемся гражданами Америки и затем перечислить еще некоторую сумму - $8 240 – на латвийский счет. Это было необходимо для того, чтобы купить акции на фондовой бирже с целью «оживить наши средства, которые находились на условном депонировании, и только потом наши средства будут «разморожены» и перечислены на наш новозеландский счет».

Теперь Global Options Group должна была нам уже $205 440. Наши многочисленные факсы, письма и звонки за последующие 4-5 дней в гонконгский офис компании так и остались без ответа. Согласно телефонному оператору, телефоны офиса Global Options Group и в Гонконге, и в Arlington Heights были недействительны.

Однажды, правда, г-н Томпсон (представитель гонконгского офиса) как-то связался с нами в конце марта 2005 года, звонивший из главного офиса компании в Arlington Heights. Он был сильно удивлен тем, что мы до сих пор не получили деньги, так как они уже были «разморожены», а также пообещал, что в начале апреля нам будет перечислена сумма в $205 440.

Как и прежде, слова остались лишь словами. Мы послали письма и факсы в оба офиса компании, где выразили свое недовольство их манерой вести дела. Мы также сообщили им, что обратимся по поводу этой умно построенной мошеннической схемы в отдел по борьбе с мошенничеством полиции Гонконга.

Наше последнее сообщение заставило наконец-то дать нам ответ старшего партнера Global Options Group некого Марка Силбера из офиса в Arlington Heights, который пообещал лично заняться этим делом, а также съездить в Гонконг и все выяснить. Позже 20 мая мы получили от него письмо, где он сообщал о том, что офис в Гонконге закрывается, а наш счет арестован.

Прошло более 6 месяцев, а мы до сих пор так и не получили свои $205 440. мы просто стали жертвами хорошо спланированной мошеннической схемы, хотя и подписывали так называемые контракты на покупку акций.

Лин

Гамильтон

Новая Зеландия»

Случай второй. Эта же «Global Options Group» замешана в так называемых «Нигерийских мошенничествах». Расследование по этим аферам находится на особом контроле у Интерпола. Суть ее заключается в том, что сотням миллионов людей по всему миру на электронную почту приходило сообщение. В нем указывалось, что отправитель якобы «семья президента Нигерии, чьи миллиарды находятся на счетах европейских банков, родственникам их напрямую забрать нельзя, а получателю электронной почты нужно предоставить информацию о своем банковском счете для получения этих средств, а также перевести деньги на некий счет для проверки трассы платежа».

На специально созданном сайте www.nigerianspam.com публикуются данные о компаниях, причастных к выуживанию денег из обывателей с помощью вышеописанной аферы. Так вот, наш новоявленный благодетель-инвестор красуется в глоссарии «нигерийского» сайта под буквой G (см. ниже фото с сайта). Работает «Global Options Group», как значится на сайте, без необходимых лицензий.

О том, что компания попала в мировую «группу риска» свидетельствуют и данные Интернет-портала Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам – это саморегулируемая организация, которая контролирует рынок ценных бумаг в Гонг-Конге. Компания «Global Options Group», по данным сайта Комиссии, попала в список неблагонадежных (см. ниже фото с сайта и перевод на русском языке), поскольку не имеет соответствующей лицензии на ведение брокерской деятельности на фондовой бирже Гонг-Конга. Но при этом занимается услугами по продажепокупке акций. При этом «Global Options Group» везде указывает свой гонгконгский адрес, по которому фактически не находится. Помните новозеландскую историю с выуживанием денег через гонгконгский филиал «Global Options Group»?

NB: компании без лицензий часто используют названия подобных легализированным компаниям с целью сбить с толку инвесторов.

Для проводки афер и подтверждения своей «работоспособности» (ведь опубликование в мировой сети данных о неблагонадежности ставит крест на последующих махинациях) компания  не брезгует подлогом документов.

Например, согласно материалам, предоставленным нашими зарубежными коллегами, новоявленный инвестор «Globe Wide Business Corporation» (якобы являющийся частью корпорации «Global Options Group») использовал по всем признакам подложное подтверждение о наличии у компании денежных средств в размере $1 млрд.

В английском варианте этого документа (см. ниже фото), якобы, составленного на бланке Гонконгского (выделено редакцией) отделения HSBC Private Bank (крупнейшего банка Великобритании) содержится очевидная ошибка. Название документа в переводе с английского на русский язык звучит как «ПОТВЕРЖДЕНИЕ СРЕДСТВА», вместо «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ДЕНЕЖНЫХ) СРЕДСТВ».

Здесь вспоминается 1 млрд. грн., обещанный МВД взамен на «условия» компании осуществлять руководство государственным концерном «Государственное производственное объединение». Полагаем, что в МВД будут «посылаться» подобные подтверждения состоятельности «GWBC» с обещанием золотых рек из Гонконга. Впрочем, эти обещания могут запросто «пройти» через руководство милицейского ведомства, поскольку, по информации наших источников, у «GWBC» есть покровитель – заместитель министра внутренних дел Владимир Хоменко. Последний уже «светился» в историях с документами, защищаемыми голографическими элементами (но об этом позже).

Дешева рибка – погана юшка

Интересно, чем собственно еще прославилась компания, кроме выуживания денег из доверчивых простаков. Как оказывается, интересы ее лежат далеко за областью документов и газа. Наши зарубежные коллеги сообщают, президент компании «GWBC» Стробал (в письме к МВД, он почему-то указывается как А. Стробал) подавал Комиссии по ценным бумагам США данные о себе (от 17.04.01 г.). Как выяснилось, он также является главой ювелирной компании American Jewelry Corp. При этом он описывает себя в качестве независимого контрагента, который занимается различными видами бизнеса: добыча золота, рыбопромыслом, недвижимостью.

Что в имени тебе моем?

И самое любопытное. Как уже говорилось, в указанном письме на МВД деятели от «GWBC» ссылаются на «одобрям» неких главных боссов всея корпорации – Эдварда Матиаса и Уильяма Тейлора. Так вот ни тот, ни другой не имеют никакого отношения к «Global Options Group» и знать не знают об этой компании. Во-первых, на сайте «Global Options Group» в разделе, посвященном руководству компании, данные господа не значатся. Во-вторых, как известно, Уильям Тейлор – посол США в Украине с 26 мая 2006 г. До февраля 2006 г. – был представителем правительства США в международном Квартете, координирующего усилия по содействию выходу Израиля из сектора Газа.

Как сообщили наши зарубежные коллеги, Эдвард Матиас и вовсе один из основателей и директоров Карлайл-Груп (Carlyle Group) – крупнейшая инвестиционная компания, занимающаяся управлением состоянием и активов семей Бушей и Бин Ладенов.

Хоменко, автомобили и аферы…

Впрочем, прикрываться, как видим, звучными именами «Global Options Group» уже научилась. Другое дело, что все изложенные нами факты МВД может легко проверить. Нужно ли это чиновникам, например, уже упомянутому заму министра Хоменко?!

Как уже писал «Багнет», Владимир Хоменко имеет явные интересы в сфере документооборота. Напомним, согласно Решению СНБО от 7 ноября в стране предлагается полностью сменить производство и образцы существующих документов строгой отчетности, в том числе документов с ГЗЭ, якобы с целью защиты национальных интересов. Мы же и ряд экспертов предположили, что данное решение было принято в угоду отдельным производителям (например, скандально известному «Укрэлекону») и отдельным чиновникам. Ведь, эта затея не имеет ни экономического, ни здравого смысла. Поскольку в Украине сейчас и так производятся высокозащищенные документы, в том числе защищаемых голограммами. Однако чиновников это мало интересует.

Так вот, Владимир Хоменко попал в рабочую группу, создаваемую под эгидой Совнацбеза и по его же Решению. Рабочая группа будет разбираться с якобы «проштрафившимися» Минфином, МВД, а заодно и со всеми производителями ДСО и поставщиками элементов для госдокументов. Согласитесь, странно видеть в данной группе чиновника, который прославился тем, что пользуется подложными документами и имеет два налоговых номера.

По одному налоговому коду, говорят, он оформляет скромное жалованье госслужащего, а по другому – регистрирует «нескромные» краденые автомобили.

Вполне вероятно, что для Хоменко производство ДСО (и в частности, номенклатура бланков документов для ГАИ – техпаспорта, техталоны, временные техпаспорта и т.д.) может быть интересна тем, что открывается возможность для «крышевания» автомафии и легализации в Украине угнанных за рубежом иномарок. Не с его ли подачи, на ворованных за рубежом автомобилях, в последнее время разъезжают милицейские, прокурорские и прочие чиновничьи чины, о чем многократно писали СМИ?! 

А ранее журналисты «Багнета» предположили, что именно Хоменко стал виновником возникновения дефицита талонов к удостоверениям водителей в мае прошлого года. Замминистра собирался сотрудничать с уже упомянутым «Укрэлеконом», разумеется, за вознаграждение, и даже намеренно «притормозил» тендерную процедуру для других поставщиков ГЗЭ.

Чувствуете связь с ролью, которую ныне чиновники СНБО отводят «Укрэлекону», замешанному на контрабанде оборудования?

Славненькая компания собралась благоустраивать крупное государственное объединение. Инвестор с сомнительной репутацией и чиновник МВД, разъезжающий на ворованныой машине. Можно только представить себе (в свете последних газовых событий), чего наворотит такая, по всей видимости, преступная группировка в сфере газа и документооборота.

Впрочем, до инвестиций здесь вряд ли дело дойдет. Скорее всего, под «аппетитные» обещания «Globe Wide Business Corporation» будут выделены бюджетные средства для старта программы. Затем эти средства, вместе с Паращевиным, Шепелевым и «Globe Wide Business Corporation» растворятся где-то на лугах Новой Зеландии или в трущобах Гонконга. Кто-то отмоет значительные средства через «Globe Wide Business Corporation». О чиновнике Хоменко «пошумят» в прессе и во властных кабинетах, да и забудут. Мало ли у нас скандалов? Вон арестовали летом за взятку Игоря Гончара, директора Департамента по контролю над производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ. И тут же выпустили под залог, поскольку он, якобы является «сватом» Виктора Ющенко.

Вопрос в другом. В какой стране еще возможно, чтобы «кидалы» мирового масштаба становились спонсорами Министерства внутренних дел?! И  хватит ли у украинских «можновладцiв» цинизма запустить в Украину аферистов мирового масштаба?..