Одним из приоритетных направлений работы СБУ является борьба с отмыванием денег. Как сообщила на брифинге 15 сентября пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, на днях сотрудники СБУ совместно с работниками прокуратуры Донецкой области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Луганской области. Преступная группировка занималась незаконными финансовыми сделками по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых платежей.

Создали «бизнес» бывшие сотрудники налоговой, которые хорошо знали все «входы» и «выходы» в отечественной налоговой системе. В течение 2009 года они зарегистрировали в Киеве, Донецке и Луганске ряд коммерческих структур на подставных лиц. Через счета этих фирм ежемесячно в теневой наличный оборот выводилось более 80 млн грн.

Услугами конвертационного центра пользовались предприятия, государственные и бюджетные учреждения столицы, а также Донецкой, Луганской, Запорожской, Киевской областей и АР Крым. За период функционирования преступной схемы субъекты хозяйствования уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на несколько сотен миллионов гривен.

На счетах фиктивных фирм заблокировано свыше 5,1 млн гривен. Во время обысков изъято 1,5 млн грн наличными, деньги предназначались для клиентов конвертационного центра. Правоохранители также изъяли 92 печати коммерческих структур с признаками фиктивности, более 20 клише с подписями подставных «директоров», бухгалтерскую документацию и свыше 30 ключей к электронной системе «клиент-банк».

Трое организаторов финансовых сделок задержаны. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее материальный ущерб государству) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Теперь правоохранители проверяют финансово-хозяйственную деятельность государственных предприятий и учреждений, которые пользовались противоправными услугами, и устанавливают фактическую сумму убытков, нанесенных государству.

Напомним, «Багнет» неоднократно сообщал о рассекреченных правоохранителями конвертационных центрах. Так, в начале августа, СБУ прекратила деятельность крупного конвертационного центра в Киеве.