По имеющейся в распоряжении «Багнета» информации, деятельность скандально известного ГП «Документ» в части уплаты налогов будет поставлена на контроль в ГНА г.Киева. Как следует из письма ГНАУ за подписью заместителя Председателя ГНАУ Натальи Рубан, текстом которого располагает «Багнет», налоговые органы при осуществлении контроля за уплатой налогов ГП «Документ» будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности этим государственным предприятием.

А особенностей действительно достаточно. Как уже писал «Багнет», только за семь месяцев 2009 года ГП «Документ» осуществило ряд сомнительных финансовых транзакций. В частности, непонятно, за что, с какой целью и по каким контрактам поступали платежи в ГП «Документ» от Госдепартамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физлиц (ГИРФЛ) МВД Украины? Ведь поступления были немалые. За первый квартал ГП «Документ» получило 1,529 млн. грн., а за второй – 5,356 млн. грн. То есть за полгода работы нелегитимное ГП «Документ» получило от Департамента ГИРФЛ более 6,8 млн. грн. За что?

«Багнет» уже проводил собственное расследование того, за что же экс-генерал Репешко, руководитель нелегитимной Миграционной службы, который по-прежнему держит руку на пульсе Департамента ГИРФЛ, мог «помочь» бизнесмену Швачко в размере почти 7 миллионов гривен. Случайно ли не за контрабанду программно-аппаратного обеспечения? Ведь, как уже писал «Багнет», Гостаможня уже подтвердила, что на территорию Украины официально не завозилось программное обеспечение и компьютерное оборудование российского, белорусского, казахского происхождения, которое якобы используется ГП «Документ».

И с большой долей вероятности можно предположить, что бизнесмен Швачко, который контролирует это госпредприятие, ввез чисто контрабандное ПО, с помощью которого теперь ведутся работы с персональными данными украинцев. Также Видимо, налоговикам следует внимательнее присмотреться и к фирмам-контрагентам ГП «Документ».

Думается, в списке поставщиков ГП «Документ» специалисты налоговых органов найдут немало фирм, которые могут бать классифицированы как фиктивные.

«Багнет» уже неоднократно писал о том, что финансовая активность ГП «Документ» очень напоминает банальную конвертацию бюджетных средств в личные карманы участников цепочки . Например, ГП «Документ», возглавляемое Швачко, за 7 мес. 2009 года умудрилось закупить какую-то технику на общую сумму в 337 444, 39 грн. у 12-ти разных поставщиков, находящихся в 7-ми разных городах Украины. При таком хозяйствовании Швачко ухитрился еще и показать убытки ГП «Документ» в размере 79,9 тыс. грн.

Деятельность скандального ГП «Документ» уже привлекла внимание ГлавКРУ и ряда народных депутатов -Игоря Калетника,Анатолия Кинаха,Валерия Коновалюка,Олега Зарубинского, Василия Грицака.