Группировка, действовавшая на территории Житомирской области, специализировалась на предоставлении предприятиям региона услуг по безосновательному формированию налогового кредита из налога на добавленную стоимость. После получения средств в качестве компенсации из бюджета, денежные средства из безналичных конвертировались в наличные, сообщили корреспонденту «Багнета» в пресс-службе ГНАУ

За время деятельности конвертаторы успели незаконно получить из государственной казны около 3 млн. гривен.

Во время проведения операции по задержанию подпольных финансистов, налоговики изъяли у них компьютеры с теневой бухгалтерией, печати и штампы предприятий разных форм собственности, банковские карточки и другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас продолжается установление других лиц, причастных к незаконному бизнесу, а также клиентов конвертационного центра.

Как уже сообщал «Багнет», в конце августа нынешнего года налоговики ликвидировали конвертационный центр организованный двумя предприимчивыми жителями Черновцов, которые успели отмыть 5 млн гривен.

Подобную «прачечную» также ликвидировали работники СБУв Киеве. Правда, в отличие от Черновцов, киевляне выводили безналичные денежные средства в оффшорные зоны Южной Америки.

Кроме того махинаторы проводили расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые завозятся в Украину контрабандным путем. Этой схемой пользовались ряд крупных субъектов ведения хозяйства из всех регионов страны. Работникам спецслужбы удалось пресечь перевод 250 миллионов гривен на счета оффшорных компаний на Каймановых островах.

Также «Багнет» сообщал и о том, что Государственный комитет финансового мониторинга Украины, анализируя операции, которые подлежат обязательному мониторингу, подозревает банк «Надра» в отмывании части денег, предоставленных для финансового оздоровления банка.

В частности, только в течение одной недели в ноябре 2008 года, через ряд компаний было выведено 461млн гривен, которые банк получил от НБУ.

Специалисты Госфинмониторинга утверждают, что перечисление средств осуществлялось с использованием популярной у конвертаторов схемы отмывания денег с помощью бестоварных операций.