«Багнет» продолжает журналистское расследование по афере с созданием сомнительного электронного Реестра физлиц Украины, которая реализуется ГП «Документ» МВД Украины, якобы в рамках создания Государственной миграционной службы, дважды заветированной Президентом. В предшествующей публикации мы рассказали о том, что ГП «Документ», это, по сути дела, реорганизованное ГП «Ресурсы-Документ», которое было ликвидировано самим же МВД за финансовые злоупотребления. Мы опубликовали результаты служебного расследования Службы внутренней безопасности Главного управления по борьбе с организованной преступностью (СВБ ГУБОП) МВД Украины, в ходе которого было установлено, что ГП «Ресурсы-Документ», руководимое Владимиром Швачко, растратило 4,430 млн. грн., нанеся серьезный экономический ущерб милицейскому ведомству.

Следователи Главного следственного управления МВД, как сказано в докладной записке СВБ ГУБОП, усмотрели в действиях руководства ГП «Ресурсы-Документ» признаки состава преступления, предусмотренного Криминальным Кодексом Украины ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, или завладение ним, в особо крупных размерах, совершенное группой лиц путем злоупотребления служебным положением – предполагает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет); ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью, или служебным положением, повлекшие тяжелые последствия – предполагает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет); ч.3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия – предполагает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет). Тем не менее, у Швачко, очевидно, были покровители, обладающие достаточным админресурсом – прокуратура не нашла в его действиях состава преступления. Кто же те люди, кто покрывал Швачко?

Ответ на этот вопрос дают материалы служебных расследований МВД. Подробно описанная нами докладная записка СВБ ГУБОП, была оглашена в МВД 14 ноября 2007г. В этот же день, выходит и распоряжение №1080 от 14.11.07г., за подписью замминистра МВД Виктора Суслова (см. фотокопию документа), о создании очередной рабочей группы по проверке деятельности Швачко и ГП «Ресурсы-Документ». Спустя почти что месяц, а именно 12 декабря 2007 г., выходит и приказ МВД №469 «О ликвидации ГП «Ресурсы-Документ». Этим же приказом О. Чурсин, начальник Правового департамента МВД, назначается главой ликвидационной комиссии ГП «Ресурсы-Документ». Все вопросы, связанные с ликвидацией «проштрафившегося» ГП, во главе со Швачко, судя по документам, курирует лично замминистра Виктор Суслов.  Первоначально, ликвидационной комиссии было поручено закончить все предусмотренные законом процедуры и подать ликвидационный баланс «Ресурсов-Документ» в срок до 01.03.08г.

Тем не менее, начиная с 12 декабря 2007 г., когда уже был приказ о ликвидации предприятия, «Ресурсы-Документ» продолжало оказывать платные услуги населению. Примечательно, что 7 февраля 2008 г. приказом по МВД № 48, главой ликвидационной комиссии «Ресурсов-Документ» был назначен Игорь Репешко, директор Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц (ГД ГИРФЛ) МВД Украины. Как раз тот человек, в чьем прямом подчинении и находилось ГП «Ресурсы-Документ», на котором была выявлена крупная растрата на 4,43 млн. грн. То есть, Репешко, будучи в ответе за деятельность данного предприятия, стал его же проверять и ликвидировать. Само собой, что к 01.03.07 г. ликвидировать ГП «Ресурсы-Документ» в МВД не успели. Более того, как было сказано выше, данное предприятие, имеющее 19 филиалов по всей Украине, как было сказано выше, продолжало оказывать (читай - растрачивать деньги МВД – Ред.) платные услуги населению! Согласно приказам по ГП «Ресурсы-Документ» от 27.03.08 г. и от 09.04.08 г., предполагалось прекратить прием граждан с 21.04.08 г., а потом – с 26.05.08 г. Ну никак не мог Швачко расстаться с «милицейско-денежной» благодатью! А что же Репешко, как глава ликвидационной комиссии?

А Репешко, очевидно, для того, чтобы затянуть время, несмотря на то, что в МВД имелись материалы проверки «Ресурсов-Документ» СВБ ГУБОП, а также материалы проверки КРУ МВД, назначает новую проверку КРУ МВД, которая началась 11 марта 2007 г. и продолжалась до 21 апреля 2008 г. Все это время, опять же подчеркнем, предприятие продолжало работать (читай – тратить деньги МВД)!

Несмотря на то, что «ликвидаторы» ГП «Ресурсы-Документ» были настроены очень лояльно (в состав ликвидационной комиссии, помимо Репешко, входил еще и его зам – Сергей Радутный, проявлявший благосклонность ко всем финансовым вывертам Швачко), проверяющие из КРУ МВД, даже очень и очень «сгладив» прегрешения Швачко, таки нашли очередные нарушения в деятельности его конторы. Видать, злоупотребления с финансами были настолько очевидны, что даже лояльность «ликвидаторов» не могла полностью «сгладить ситуацию». В редакции имеется очень прелюбопытный документ – Акт № 27 от 18 апреля 2008 г. «О ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия МВД «Ресурсы-Документ» за период с 01.12.2006 г. по 29.02.2008 г.».  Что бросается в глаза при ознакомлении с данным документом?

Во-первых, господин Швачко, как оказалось, не такой уж бескорыстный «служитель Отечеству», каковым он и норовил предстать в глазах начальства и общественности. Господин Швачко имел ежемесячный должностной оклад в размере 16 тыс. грн. А помимо этого, получал еще и премиальные – за 15 мес. (с 01.12.06 г. по 29.02.08 г.) сумма премиальных составила 304 818,50 грн. То есть, несложно подсчитать, что с учетом должностного оклада, «бескорыстный» мелкий клерк даже не паспортной службы, а предприятия, приданного к паспортной службе, имел кругом-бегом более 36 тыс. грн. ежемесячно. Это, по тогдашнему курсу грн./$ что-то около $7200. Будем откровенны – далеко не все директоры-совладельцы частных компаний средней руки могут похвастаться такой зарплатой. И за что, скажите, Швачко получал такие деньги? За то, что МВД, трудами Швачко, не досчиталось в своем бюджете 4,43 млн. грн., выведенных из «Ресурсов-Документ» «налево»?! Но и это еще не все. В КРУ МВД шепчутся, что господин Швачко, в бытность директором «Ресурсов-Документ» «баловался» еще и получением беспроцентной финансовой помощи, которая выписывалась ему, как руководителю предприятия. Таким образом, Швачко получил около 500 тыс. грн. Правда, когда проверяющие «раскопали» столь щедрое «вспоможение», Швачко деньги вернул. Но по финансовой отчетности предприятия, и это отражено в Акте №27 КРУ МВД, «…по состоянию на 01.03.08г. по учету Предприятия числилась дебиторская задолженность в сумме 96,7 тыс. грн. – полученные за счет прибыли Предприятия его работниками… беспроцентные кредиты…».

Во-вторых. Ранее проведенные проверки «Ресурсов-Документ» (за период деятельности с 01.01.2005 г. по 31.12.2006 г.) выявили злостные нарушения на сумму в 4,43 млн. грн., которые «тянули», по мнению следователей Главного следственного управления МВД, на уголовное наказание сразу по трем статьям (ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364,  ч.3 ст. 365 УК Украины). Тем не менее, очередная проверка (что зафиксировано в Акте №27 КРУ МВД) за период с 01.12.2006 г. по 29.02.2008 г. выявила, практически, все те же нарушения, только в меньших размерах. А именно, зафиксированы нарушения кассовых и безналичных операций. Зафиксированы грубейшие нарушения при передаче материально- технических ценностей предприятия на сумму 134 076 грн., и на сумму 227 020,05 грн. третьим лицам и самому МВД. Зафиксированы приписки в путевых листах автотранспорта «Ресурсов-Документ», повлекшие хищения топлива. Зафиксированы нарушения при проведении инвентаризации на предприятии. Выявлена недостача компьютерной техники на сумму 31 432,85 грн.  Выявлено безосновательное завышение стоимости имущества (которое, как водится, закупалось у частных фирм).

В-третьих, в Акте №27 КРУ МВД фигурирует компания ООО «КУИМ», у которой ГП «Ресурсы-Документ» арендовало помещения. Ревизоры никаких нарушений в факте аренды помещений у ООО «КУИМ» не выявили. Тем не менее, достоверной известно, что директором данной частной фирмы работала некто Никитенко Татьяна Васильевна, которая позже числилась и юристом ГП «Ресурсы-Документ». Более того, достоверно известно, что учредителем ООО «КУИМ» был ни кто иной, как бизнес-партнер Владимира Швачко – бизнесмен Юрий Прудников. Также Швачко и Прудников, кстати, были учредителями ЧП «Туристическая компания «Атлант и К», которая в свою очередь, выступала соучредителем ООО «КУИМ». Кстати, юридический адрес ЧП «Туристическая компания «Атлант и К» совпадает с адресом одного из офисов ГП «Ресурсы- Документ» - г.Киев, ул. Кловский спуск, 13. «Багнет» уже писал о том, что данный факт может быть свидетельством возможной коррупционной связи.

Кстати, Швачко уже сейчас, будучи директором ГП «Документ», продолжает платить упомянутому ООО «КУИМ». Интересно, а взял ли Швачко во вновь созданное им ГП «Документ» Татьяну Никитенко и Юрия Прудникова? Но вернемся к делам не столь далеким от сегодняшнего дня – к ликвидированному ГП «Ресурсы- Документ».

Несмотря на систематические, повторяющиеся из года в год, из месяца в месяц нарушения, ГП «Ресурсы-Документ», приказ о ликвидации которого был подписан еще 12 декабря 2007 г., продолжало работать вплоть до середины 2008 года. Очевидно, что вначале Виктор Суслов, а после него и Игорь Репешко, сделали все возможное, дабы дорогое для них (в прямом смысле этого слова) предприятие, продолжало собирать деньги с граждан Украины. И вот, когда все процедуры по ликвидации ГП «Ресурсы-Документ» с опозданием в полгода, были таки завершены, в МВД пошел слух, что приказ о ликвидации данной структуры вдруг… «потерялся»! Долго ли, коротко ли обсуждалась эта новость в МВД – неизвестно, но со временем, о злосчастном ГП «Ресурсы-Документ» забыли. И вот, о чудо, летом этого года, в составе МВД «вынырнула» новая компания – ГП «Документ», с точно таким же кодом ЕГРПОУ (32735236), что и у якобы «ликвидированного» ГП «Ресурсы-Документ»!!! А руководителем данной «новой» структуры стал все тот же Владимир Швачко! И что самое смешное, ГП «Документ», с первых же дней своей деятельности, как уже писал «Багнет», «грешит» все теми же злоупотреблениями,  что и его предшественник – ГП «Ресурсы-Документ».

А теперь вопрос: если чиновникам так дорого предприятие и бизнесмены, уличенные в финансовых аферах, то с чего такая лояльность и «всепрощение»?! Может быть от того, что Суслов, а потом и Репешко с Радутным, регулярно получают от Швачко нечто, что заставляет их «закрывать глаза» на все его шалости? «Багнет» продолжит отслеживать данную связку. Оставайтесь с нами.