Черновицкие конвертаторы отмыли 5 млн гривен
Налоговики ликвидировали очередной конвертационный центр организованный двумя предприимчивыми жителями Черновцов
Работники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой государственной администрации в Черновицкой области совместно с представителями налоговой милиции областного центра ликвидировали конвертационный центр, предоставляющий услуги субъектам ведения хозяйственной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные, сообщили корреспонденту «Багнета» в пресс-службе ГНАУ.
Установлено, что организаторами «прачечной» по отмыванию денег выступили двое жителей Черновцов, которые зарегистрировали фиктивную фирму, на счет которой перечислялись деньги от различных предприятий якобы на приобретение товарно-материальных ценностей работ и услуг.
Наличные деньги конвертаторы снимали со счета с помощью чековой книжки. Таким образом, мошенники смогли обналичить более 5 млн. гривен.
Во время обыска в офисном помещении конвертационного центра налоговики изъяли регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам в течение 2008-2009 годов, поддельны первичные бухгалтерские документы (расходные и налоговые накладные) и 28 печатей.
Наложен арест на текущий счет предприятия и заблокировано свыше 300 тыс. гривен.
Кстати, как уже сообщал «Багнет», недавно подобную «прачечную» ликвидировали работники СБУв Киеве. Правда в отличие от Черновцов, киевляне выводили безналичные денежные средства в оффшорные зоны Южной Америки.
Кроме того махинаторы проводили расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые завозятся в Украину контрабандным путем. Этой схемой пользовались ряд крупных субъектов ведения хозяйства из всех регионов страны. Работникам спецслужбы удалось пресечь перевод 250 миллионов гривен на счета оффшорных компаний на Каймановых островах.
Также «Багнет» сообщал и о том, что Государственный комитет финансового мониторинга Украины, анализируя операции, которые подлежат обязательному мониторингу, подозревает банк «Надра» в отмывании части денег, предоставленных для финансового оздоровления банка.
В частности, только в течение одной недели в ноябре 2008 года, через ряд компаний было выведено 461млн гривен, которые банк получил от НБУ.
Специалисты Госфинмониторинга утверждают, что перечисление средств осуществлялось с использованием популярной у конвертаторов схемы отмывания денег с помощью бестоварных операций.