Группировка также обеспечивала расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые завозятся в Украину контрабандным путем. Этой схемой пользовались ряд крупных субъектов ведения хозяйства из всех регионов страны. Работникам спецслужбы удалось пресечь перевод 250 миллионов гривен на счета оффшорных компаний на Каймановых островах, сообщили корреспонденту «Багнета» в пресс-службе СБУ.

Оперативники установили, что четверо жителей Киева (в возрасте от 25 до 40 лет с экономическим и юридическим образованием), используя паспорта и идентификационные коды граждан Украины, создали сеть из почти 100 фиктивных фирм. На их расчетные счета клиенты-заказчики переводили безналичные гривны в качестве оплаты за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. В последующем эти средства конвертировались под видом проведения бестоварных операций, и на основании поддельных внешнеэкономических контрактов перечислялись на счета фирм, которые зарегистрированы в оффшорной зоне.

Согласно ст. 97 (обязательность принятия заявлений и сообщений о преступлении и порядке их рассмотрения) Уголовно-процесуального кодекса Украины все задокументированные материалы переданы в прокуратуру Печерского района Киева. Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного дела, на основании санкции суда, работники СБУ провели 6 обысков в офисных и жилых помещениях, принадлежащих участникам группировки.

В результате найдено и изъято компьютерное оборудование с системой банк-клиент, несколько клише для изготовления печатей с реквизитами иностранных фирм, 10 печатей оффшорных компаний, финансово хозяйственная документация фиктивных фирм, а также поддельны внешнеэкономические контракты на август-сентябр 2009 года на общую сумму 250 миллионов гривен.

Сейчас совместная следственно-оперативная группа ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и прокуратуры осуществляется комплекс мероприятий по привлечению к ответственности участников преступной группировки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенных организованной группой или в особенно больших размерах) Уголовного кодекса Украины.

Показательно, что схема отмывания денежных средств с помощью бестоварных операций остается очень популярной у отечественных финансовых мошенников. Похоже, с применением подобных схем разворковались и деньги банка «Надра», полученные финучреждением на рекапитализацию.

Как уже сообщал «Багнет», Государственный комитет финансового мониторинга Украины, анализируя операции, которые подлежат обязательному мониторингу, подозревает «Надра» в отмывании части денег, предоставленных для финансового оздоровления банка. Основанием для таких подозрений служит несколько обстоятельств, в частности, концентрация во времени финансовых операций, в которых были задействованы не только банк, но и несколько отечественных компаний.

Так, только в течение одной недели, с 3 ноября по 12 ноября 2008 года три компании, а именно ПФ «Найт» (г. Днепродзержинск), ООО «К-Л-О» (г. Днепропетровск) и ООО «ТМЦ «Эксим» (г. Винница) одновременно, в один день, открывают в отделениях банка по месту фактической своей регистрации счета, на которые «Надра» перечисляет кредитные средства общей суммой 461,06 млн гривен. В течение недели ПФ «Найт» получает 210,79 млн, ООО «К-Л-О» - 172,82 млн, а ООО «ТМЦ «Эксим» - 77,45 млн гривен.

Полученные кредитные деньги общей суммой 363,84 млн грн, «Найт» и «К-Л-О» перечисляют частному предприятию «Ров и К».

Специалисты Госфинмониторинга утверждают, что перечисление средств осуществлялось с использованием бестоварных операций, в частности по договорам комиссии на приобретение стройматериалов, строительных конструкций, а также на выполнение монтажных и проектных работ. В дальнейшем «Ров и К», в те же дни, практически полном объеме и по той же схеме (по договорам комиссии, но уже на приобретение нефтепродуктов, недвижимости и молочной продукции), перечислил деньги четырем компаниям

Обладателем 29,4 млн стало малое частное предприятие «ПКФ Инвест-вез», 80,4 млн получило ООО «Тирас-Арс», 60 млн гривен – ООО «Молпром-инвестор». Но больше всего было перечислено «Ров и К» в пользу ООО «Ресурс стандарт». На счета этой компании поступило 213,8 млн гивен.

Возможно, работникам СБУ также стоит обратить внимание на эту интересную схему выведения государственных средств на счета частных фирм…