Сотрудники Государственной налоговой службы Украины разоблачили оригинальный способ проведения нелегальных валютно-обменных операций, который придумали злоумышленники из Полтавской области. Об этом сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

Подпольный пункт организовала супружеская пара из города Полтавы. Валютные менялы ездили по городу на двух иномарках и обменивали валюту непосредственно в салоне авто.
В ГНСУ отмечают, что правонарушители попали в поле зрения налоговиков еще в середине октября. Тогда правоохранители изъяли у «менял» более 46 тысяч гривен, около 15 тысяч долларов США и почти 200 евро. Это не стало предостережением для преступников. Незаконный бизнес продолжился с еще большим размахом, так как, по всей видимости, правонарушителям хотелось возместить понесенный ущерб.
Как вскоре установили сотрудники налоговой милиции, незаконный обмен валют в этот раз мошенники проводили на одной из центральных улиц города, вблизи филиала банковского учреждения.
При проверке автомобилей «Lexus RX 330» и «Toyota Camry», которые использовались злоумышленниками в качестве «обменников», оперативники обнаружили более 90 тысяч гривен, более 50 тысяч долларов США, около 20 тысяч евро и 2 тысячи фунтов стерлингов, а также почти 1,2 млн российских рублей.
Общая сумма изъятых у правонарушителей денежных средств в эквиваленте на отечественную валюту составляет свыше 1,2 млн гривен.
По выявленным фактам проводятся дальнейшие проверки и решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности согласно действующему законодательству.

Напомним, что «Багнет» уже неоднократно писал о появлении нелегальных пунктов обмена валют. По данным налоговой, на сегодняшний день в одном Киеве зарегистрировано уже около 65 фактов незаконного обмена валюты.

Ранее «Багнет» писал, что «менялам» на Сумщине несладко.

Иван Добровольский