В Киевской области разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного центра», который был создан группой лиц для предоставления услуг реально действующим предприятиям, зарегистрированным на территории г. Киева, Киевской и других областей Украины, для минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщила пресс-служба ГНА Киевской области.

За материальное вознаграждение организаторы «конвертационного центра» заключали бестоварные соглашения от имени фиктивного предприятия «С» с субъектами предпринимательской деятельности, которые были заинтересованы в проведении псевдоопераций и осуществляли оформление необходимой бухгалтерской документации и налоговой отчетности с внесением заведомо неправдивой информации о якобы проведенных операциях.

В дальнейшем лица причастные к деятельности «конверта» обменивались с означенными  субъектами предпринимательской деятельности подделанными документами с реквизитами субъекта фиктивного предпринимательства (подписями и оттисками печатей), а те в свою очередь, на выполнение якобы договорных правоотношений по «фиктивным» (бестоварных) операциям перечисляли на расчетные счета предприятия «С» денежные средства.

Это давало возможность легально действующим предприятиям, в соответствии с подделанными договорами, документами бухгалтерского и налогового учета, создавать фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость и незаконно им пользоваться в своей хозяйственной деятельности.

Средства, которые поступали от реально действующих предприятий на счета фиктивного предприятия «С» за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции, в дальнейшем перечислялись на личные счета организаторов «конвертцентра», из которых последние незаконно конвертировали безналичные средства других предприятий в наличность, указывая в банковских документах содержание операции – «снятие беспроцентной ссуды».

В схеме «конвертцентра» были задействованный ряд известных банковских учреждений.

Работниками налоговой милиции области установлено, что общее обращение средств за период деятельности «конверта» в течение 2009 - 2011 годов составило около 220 млн. гривен.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и местожительствах организаторов «конвертцентра» обнаружено и изъято наличных средств (в том числе в иностранной валюте) на общую сумму 380 тыс. гривен.

На расчетные счета предприятий - пользователи услуг «конвертцентра» наложены аресты на сумму 1 млн. 478 тыс. гривен.

Один из организаторов «конвертцентра» гражданин «В» задержан в соответствии со ст. 115 УПК Украины, относительно него избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца. Следствие продолжается.

Ранее «Багнет» писал о том, что в Одессе накрыли крупный «конверт», наживающийся на госзакупках.