Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в г. Киеве совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в ходе операции «Конверт» разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась незаконной конвертацией денежных средств в интересах заказчиков из регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба ГНА столицы Украины, передает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

Злоумышленники способствовали заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов. При помощи ряда фиктивных предприятий контролировались теневые финансовые потоки не только предприятий, расположенных в Киеве, но и в других регионах страны.

Главный офис конвертационного центра был расположен в центре столицы, три других - в разных городах Украины, в частности, Львове и Днепродзержинске.

Основатель и главный бухгалтер этих структур и были руководителями незаконной структуры. К тому же они оказались супружеской парой.

На сегодня установлен ряд предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, общая сумма его оборота за весь период деятельности составила свыше 600 млн грн.

«Деятельность центра прекращена. Наложены аресты на расчетные счета 22 предприятий на общую сумму более 1,3 млн грн. Изъята наличность, документы фиктивных фирм, штампы, печати, клише с подписями, оборудование для их изготовления и оргтехника. Следствие продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее «Багнет» писал о том, что в столице ежедневно «мыли» 1 млн гривен.

Также сообщалось о том, что в Запорожье через «конвертцентр» прошли 260 млн гривен.

Напомним также, что в столице уже не раз раскрывали структуры для отмывания «грязных» денег.