Национальный банк Украины (НБУ) требует от банков предоставления данных о двадцати крупнейших акционерах. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

Согласно сообщению, в своем письме к банкам №41-112/1118-3551 от 14 марта 2011 регулятор напомнил финучреждениям о том, что данное требование закреплено в его нормативных актах об отчетности, которую банки подают в НБУ.

«Информация о двадцати крупнейших участниках банка для составления отчета предоставляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг и должна подтверждать актуальный состав владельцев акций банка на дату заполнения отчетности. В случае наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг данных о номинальном держателе акций необходимо раскрыть соответствующую информацию о владельцах акций банка, по доверенности и в интересах которых он действует», – говорится в письме НБУ.

Банки также обязаны предоставлять НБУ актуальную информацию относительно полного наименования, адреса, платежных реквизитов, паспортных данных акционера, в зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом.

В перечень двадцати крупнейших акционеров банка в отчетность должны вноситься данные с учетом опосредствованного владения акциями.

В случае несоблюдения банками вышеуказанных требований Национальный банк Украины будет применять к ним соответствующие меры влияния.

Напомним, 15 февраля Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков», нормы которого, в том числе, обязывают банки обнародовать информацию о своих собственниках, а также предоставила право публикации такой информации НБУ.

Норма о раскрытии информации внесена в закон в соответствии с обязательствами Украины, предусмотренными меморандумом о сотрудничестве с МВФ.

Ассоциация украинских банков (АУБ) выразила обеспокоенность, по ее оценкам, «атиконкурентными» нормами закона, и призвала Президента Украины ветировать этот закон.

11 марта этого года Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков».

Ранее «Багнет» писал о том, 56 украинских банков скрывают своих владельцев.