Сотрудники следственного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе Запорожья раскрыли преступную группу, которая через организованный конвертационный центр легализировала почти 260 млн гривен.

Как сообщили «Багнету» в пресс-службе областной налоговой администрации, организатор создал фиктивные предприятия для уклонения от уплаты налогов клиентами-субъектами хозяйственной деятельности, и использовал их для оформления мелких сделок с ценными бумагами.

Созданные им фирмы не имеют основных фондов, не ведут финансово-хозяйственную деятельность по производству, купле или продаже, поэтому не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Однако они осуществляли свою деятельность на рынке ценных бумаг, а именно: операции с акциями, векселями и инвестиционными сертификатами.

В ходе анализа вексельной работы установлена схема конвертации денежных средств путем использования необеспеченных ценных бумаг-векселей, эмитированных субъектами предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Объем операций, проведенных по указанной схеме, составил почти 260 млн. гривен.

Кроме того, используя такую схему, эти предприятия вносили денежные средства в уставные фонды ряда предприятий Запорожской, Хмельницкой и Киевской областей.

Приобретая корпоративные права, в дальнейшем возвращали их путем реализации необеспеченных векселей, которые также использовались в схемах минимизации налоговых обязательств на рынке ценных бумаг.

Против организатора конвертационного центра в феврале возбуждено уголовное дело по

ч.2 ст.205 Уголовного Кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, которое нанесло большой ущерб государству).

Сейчас по уголовному делу проводятся мероприятия по раскрытию банковской тайны и получении маршрутов движения денежных средств на счетах предприятий, задействованных в схеме, а также движения ценных бумаг - чтобы установить полную схему и причастных к ней лиц.

Как сообщал «Багнет», налоговая ликвидировала межрегиональный конвертационный центр в Днепропетровске, через который за полтора года перевели в наличность 150 млн гривен.

Андрей Портнов