«Багнет» много раз описывал деяния «подопечных» главы президентского Секретариата Виктора Балоги, который любит раздавать команды «фас» на того или иного субъекта предпринимательства и политика, ставших на пути «серенького кардинальчика» с Банковой.

 

В одной из своих публикаций мы подробно рассказывали, на какие сферы «народного хозяйства» простираются интересы главсека страны – торговля оружием и боеприпасами, контрабанда ликероводочной продукции и нефтепродуктов. СМИ неоднократно писали, что в рамках данных бизнес-сфер Виктор Балога дружен с рядом преступных авторитетов.

 

Впрочем, возможные связи Балоги с преступным миром это лишь одна часть его жизнеописания. Гораздо важнее, что фактически Виктору Балоге удалось окружить себя близкими людьми в фискальных органах власти: Гостаможслужбе, СБУ. Правда, в последнее время он несколько потерял влияние на эти органы в связи с рядом кадровых перестановок.

 

А его ставленника в СБУ – зампреда Тиберия Дурдинца, после многомесячного противостояния Банковой и народных депутатов Украины и вовсе попросили из СБУ. Напомним, что ранее Дурдинец по протекции Балоги прибыл служить в столицу с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области.

 

Как бы там ни было, но настоящий оплот Балоги был и остается в этой самой Закарпатской области. Там все вопросы решаются только с разрешения и по мановению пальца главсека страны. В области ему удалось создать структуру, чем-то подозрительно напоминающую ОПГ: со своими координаторами, исполнителями, юридической и судебной поддержкой и т. п.

 

В этой связи очень показательным является попытка рейдерского захвата бизнеса Консорциума «ЕДАПС» (поставщик защитных технологий для документов), в котором непосредственное и активное участие принимает Виктор Балога.

 

Как уже писал «Багнет», группа политиков и чиновников организовали крупномасштабную кампанию по изменению всей системы документооборота страны.

 

Это уже упомянутый Виктор Балога, его однопартиец по «ЕЦ» Сергей Кияниченко, секретарь СНБО Раиса Богатырева, ее замы Степан Гавриш и Борис Соболев (уже бывший зам).

 

Чиновники преследовали несколько целей. Первая – это захват бизнеса Консорциума «ЕДАПС». Вторая – передача заказов по поставкам защитных технологий близким к данным чиновникам предприятиям (ГП «Укрэлекон»). Третья – выведение в тень поступлений в бюджет по акцизному сбору – посредством контроля над тиражами акцизных марок. Четвертая – облегчение контрабандных схем поставщикам контрафактной водки, которых, по всей вероятности, «крышует» Виктор Балога и его подручные из Закарпатья.

 

Реализовать свои планы чиновники решили путем принятия секретного Решения СНБО от 7 ноября 2008 г. На соответствующем заседании Совнацбеза Консорциум «ЕДАПС» был обвинен в монополизме и, как ни парадоксально, в связях с контрабандистами фальшивых акцизных марок.

 

И пошло, поехало. На предприятия Минфина, МВД, Консорциума «ЕДАПС» так или иначе задействованных в изготовлении документов и защитных элементов к ним посыпались проверки со стороны СБУ, Генпрокуратуры, ГлавКРУ, Антимонопольного комитета Украины, Госкомпредпринимательства. Однако данные официальные проверки «кукловодам» из СП и СНБО ничего не дали.

 

Да и сами чиновники это понимали, когда затевали данную кампанию. Ведь, на упомянутых предприятиях ведется вполне легальная работа со всеми необходимыми в таких случаях разрешениями и лицензиями.

 

При этом становилось очевидным, что проверяя тот же Консорциум Балога и Богатырева с помощью административного рычага пытаются добыть экономическую и технологическую информацию с тем, чтобы подконтрольные им предприятия могли по чужому образцу составить собственный бизнес-план развития.

 

Ведь инициировав изменение всей системы производства ДСО, вплоть до смены образцов документов, чиновники ничего реального не могли предложить взамен. Что неоднократно подтверждалось и соответствующими документами.

 

Получить желаемое не помогли и прямые угрозы через СМИ Степана Гавриша в адрес Консорциума. В частности, газете «КоммерсантЪ» еще 7 ноября 2008 г. он заявил: «…нужно, чтобы все действия были согласованы с Консорциумом «ЕДАПС»… Я бы посоветовал им согласиться, потому что иначе мы включим государственную машину. Это такой каток, у которого нет ручек тормоза или заднего хода».

 

Вот здесь и пригодились навыки подручных Балоги, а именно умение фабриковать уголовные дела. Мишенью было выбрано специализированное предприятие «Голография», которое входит в состав участников Консорциума «ЕДАПС».

 

Выбор был сделан не случайно. Фактически заблокировав работу СП «Голография» Балога и Ко добивались всех поставленных целей, которые мы описали выше. Ведь, «Голография» производит голографические защитные элементы (ГЗЭ) для акцизных марок на алкоголь и табак, введенных летом 2008 г.

 

ГЗЭ – это всего лишь один элемент защиты акцизных марок (все другие, как впрочем, и сама акцизная марка, выпускаются на других госпредприятиях, подконтрольных Минфину и прочим ведомствам). Но без использования ГЗЭ их выпуск теряет смысл. Именно ГЗЭ не могут подделать контрабандисты, а новые акцизные марки дают возможность внедрить автоматизированный контроль подлинности данных ДСО – с помощью миниатюрного прибора идентифицировать их можно в любом гастрономе.

 

Новые акцизные марки сильно подорвали заработки нелегальных поставщиков «паленки». А это, по оценкам экспертов – до $1,5 млрд. в год. Их введение принесло сотни миллионов гривен дополнительных поступлений в бюджет Украины. При этом возросли (по некоторым областям, например, Харьковской – в 7 раз) поступления не только по акцизному сбору,  но и по налогу на прибыль, НДС взимаемых при производстве и продаже алкоголя и табака. Минимум в полтора раза выросло официальное производство водки – хотя реально потребление этого продукта не возросло – просто вышла из тени та часть ликероводочного рынка, которая до этого пользовалась незаконными «налоговыми льготами».

 

И вот, как писал «Багнет» еще 3 декабря 2008 г., Балогой Тиберию Дурдинцу, якобы, была поставлена задача через своих (и того же Балоги) ставленников на Чопской таможне остановить любыми путями поставки полиэфирной пленки, направляемой в адрес СП «Голография». Данная пленка как раз и используется при производстве ГЗЭ для новых акцизных марок.

 

Сказано, сделано. 15 декабря 2008 г. на таможенном посту «Тиса» Чопской таможни представители таможни и СБУ останавливают автомобиль, который в том числе вез уже упомянутый груз для СП «Голография». Масса пленки составляет около 10 т. Как удалось выяснить впоследствии, операция проводилась под контролем начальника Чопской таможни Иосифа Штробли и начальника следственного отдела Управления СБУ в Закарпатской области Антона Дурневича.

 

16 декабря представители СП «Голография» само собой приезжают на место событий и встречаются с вр. и. о. зама Штробли – Богданом Яворским. На тот момент Яворский даже не смог изложить причину задержания пленки и предложил встретиться 17 декабря, пообещав, что с сотрудниками «Голографии» также побеседует его начальник с этой дивной фамилией Штробля.

 

Однако «горцы» оказались непоследовательными, и на следующий день и вовсе исчезли из административного корпуса Чопской таможни. Пока представители «Голографии» искали руководство, на таможенном посту «Тиса» 17 декабря был быстренько состряпан протокол о нарушении таможенных правил. Якобы водитель, который вез пленку, подал таможенникам неправдивые сведения о товаре (впоследствии в суде домыслы таможенников были разбиты в пух и прах).

 

А 18 декабря 2008 г. сотрудники таможни и СБУ взяли пробы и образцы груза для проведения товароведческой экспертизы и экспертизы стоимости товара. Уже 30 декабря 2008 г. у СБУ на руках оказались данные экспертизы. Как вы понимаете согласно заключению так называемых экспертов СП «Голография» все делала неправильно при декларации груза.

 

Как уже писал «Багнет», Львовское НИИ судебных экспертиз выдало «липовое» заключение о том, что товар, мол, ввозился не под тем таможенным кодом (код согласно УКТ ВЭД). Хотя Киевская региональная таможня и Центральное таможенное управление лабораторных  исследований и экспертной работы уже давно присвоили данной полиэфирной пленке код, под которым СП «Голография» и ввозила груз.

 

Впоследствии Центральное таможенное управление лабораторных исследований и экспертной работы камня на камне не оставило от заключения львовян, на которых, по всей вероятности, давление оказывал майор закарпатского СБУ – некий Иван Плещенко. Да и самим представителям НИИ пришлось признаться, что никаких физических испытаний образцов пленки они не проводили, поскольку не обладают соответствующими навыками и оборудованием.

 

Подобное же заключение относительно стоимости груза сфабриковал и некий частный предприниматель Иосиф Грибовский. Он якобы имеет соответствующие разрешения на проведение подобных экспертиз.

 

Данный «эксперт в высоких технологиях», не долго думая, оценил стоимость груза в 2,527 млн. грн., причислив данную пленку к фольге горячего тиснения. Между тем, СП «Голография» подала в таможенные органы декларацию о том, что стоимость груза составляет около $12,7 млн. (или по состоянию на 14.12.2008 г. – около 95,1 млн. грн.) и называется она «полиэфирная пленка для горячего тиснения». Разница в стоимости и в названиях как вы понимаете существенная.

 

СБУ того и надо было. Уже 2 января 2009 г. следователь Роман Майданский вынес постановление о возбуждении уголовного дела якобы по факту контрабанды груза. Хотя где усмотрели таможенники и «эсбэшники» контрабанду непонятно. Товар от таможенного контроля не прятался, а «Голография» предоставила все необходимые документы на оформление груза.

 

Не сумев ничего доказать с помощью «липовых» экспертиз, «кунаки» Балоги из Закарпатья решились на прямую атаку. 3 февраля они подъехали к Консорциуму «ЕДАПС», на территории которого находится СП «Голография», и под видом предпринимателей решили проникнуть на предприятие с целью выемки документов.

 

Можно было бы, конечно, и посмеяться с чудаковатых «горцев», которые решили «сыграть дурака». Но здесь не до смеха – товарищи приехали на новеньком джипе стоимостью $60 тыс. Автомобилем управлял уже упомянутый Иван Плещенко, и как удалось выяснить этот джип (Mitsubishi Pajero гос. номер АО 2227 АР) принадлежит то ли его жене, то ли родственнице Евгении Александровне Плещенко. Странно, но авто было зарегистрировано на нее 24.12.2008 г. – в аккурат через 9 дней после незаконного задержания груза «Голографии».

 

В общем горе-предпринимателей из закарпатского СБУ отправили восвояси – у них не было даже постановления суда на проведение выемки документов у СП «Голография».

 

И о чудо. Уже 4 февраля соответствующее постановление издает Ужгородский городской районный суд Закарпатской области (судья Машкаринец И.М.).

 

А 6 февраля 2009 года с постановлением суда на руках, при поддержке спецподразделения «Альфа» представители закарпатского и киевского СБУ (также см. ниже схему) ринулись на захват СП «Голография» (подробнее о событии см. здесь). В пропуске на территорию им было отказано ввиду того, что в СП «Голография» в этот день был выходной.

 

Как бы там ни было, СП «Голография» подала в суд жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела. Полагаем, не стоит удивляться тому, что Ужгородский городской районный суд, который при выдаче постановления о выемке документов на «Голографии» проявил просто удивительную скорость, тянул с рассмотрением жалобы предприятия.

 

Вмешаться уже пришлось Верховному Суду Украины, который ради объективности рассмотрения данного дела, направил жалобу в подсудность Ивано-Франковской области.

 

И вот, как мы уже сообщали, 5 марта 2009 г. Калушский городской районный суд Ивано-Франковской области признал незаконным постановление Управления СБУ в Закарпатской области.

 

«Багнету», кстати, удалось дозвониться до «эксперта» Грибовского, который полностью «раскололся» – он признался, что ничего не смыслит в производстве голограмм, его «заказчиками» уже давно являются упомянутые Майданский и Плещенко.

 

Для наглядности работы машины «имени Балоги» приведем схему (см. ниже), а также вкратце опишем роли всех участников событий (см. «Участники и описание их роли…»).

Возможно, кому-то из бизнесменов это в будущем пригодиться - для более эффективного сопротивления в случае рейдерского наезда.

 

для увеличения нажмите здесь

 

 

 

Участники и описание их роли в захвате бизнеса Консорциума «ЕДАПС» и блокировании работы СП «Голография»:

 

1. Глава Секретариата Президента Виктор Балога, однопартиец Балоги по «ЕЦ» - Сергей Кияниченко, секретарь СНБО Раиса Богатырева.

 

Роль:

Основные организаторы и идейные вдохновители кампании по рейдерскому захвату бизнеса Консорциума «ЕДАПС». Виктор Балога с помощью админресурса в декабре 2008 г. - феврале 2009 г. организовал задержание груза – полиэфирной пленки, которая используется для изготовления голографических защитных элементов (ГЗЭ). ГЗЭ применяются при производстве акцизных марок для алкоголя и табака, которые мешают нелегальным производителям спиртного выпускать контрафакт.

 

2. Заместители секретаря СНБО Степан Гавриш и Борис Соболев (уже бывший - уволен 18.03.09 г.), а также Николай Коваленко, директор ГП «Украинский государственный научно-исследовательский институт технологий товарно-денежного обращения, финансовых и фондовых рынков «Укрэлекон» (сокращенно – ГП «Укрэлекон»).

 

Роль:

Гавриш и Соболев, имеющие связи с контрабандистами фальшивых акцизных марок, подготовили Решение СНБО от 7 ноября 2008 г., в котором Консорциум «ЕДАПС» и его предприятия обвинялись в монополизме на рынке защитных технологий для производства документов строгой отчетности (ДСО). Данным Решением была отдана команда на травлю фискальными органами предприятий Минфина, МВД и Консорциума «ЕДАПС».

 

Коваленко, который регулярно участвует в совещаниях СНБО, не имея соответствующих технологий и производственных мощностей, претендует на важные госзаказы по выпуску защитных элементов для ДСО.

 

3. Тиберий Дурдинец, бывший заместитель председателя СБУ (уволен 12.03.2009 г.).

 

Роль:

Дурдинцу Виктором Балогой поставлена задача через своих (и того же Балоги) ставленников на закарпатской таможне остановить любыми путями поставки полиэфирной пленки для ГЗЭ. Дурдинец отдавал команды на захват груза для СП «Голография» на таможенном посту «Тиса» Чопской таможни 15-17 декабря 2008 г. Координировал всю схему по блокированию работы СП «Голография» с участием спецподразделения «Альфа».

 

4. Богдан Тыводар, начальник Управления СБУ в Закарпатской области и Антон Дурневич, начальник следственного отдела Управления СБУ в Закарпатской области

 

Роль:

В лице СБУ представляют основное исполнительное «крыло» Виктора Балоги по травле неугодных предприятий. Координировали на месте действия своих подчиненных.

 

За подписью Тыводара в Львовский НИИ судебных экспертиз направлены образцы задержанной полиэфирной пленки для того, чтобы сфабриковать товароведческую экспертизу груза.

 

Дурневич направлял запросы на ООО «СП «Голография» и ООО «МП «Рокада» (таможенный брокер) с требованием о предоставлении информации и документов по поставке груза. По должности имеет право давать обязательные для исполнения указания следователям следственного отдела Управления СБУ в Закарпатской области относительно проведения расследования.

 

5. Рядовые исполнители СБУ

 

Рядовые исполнители заказа в Управлении СБУ в Закарпатской области: Роман Майданский, старший следователь по особо важным делам 1-го отделения следственного отдела, майор юстиции; Иван Плещенко, майор, старший оперуполномоченный; Куцак Ю.В., сотрудник; Павел Карпичев, следователь по особо важным делам следственного отдела, капитан юстиции; Король П.В., оперуполномоченный спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

 

Рядовые исполнители заказа в Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области: Коваль В., заместитель начальника спецподразделения – главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; Андрей Кузник, оперуполномоченный спецподразделения – главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

 

Павел Горбаченко, Денис Хоменко – понятые при проведении принудительной выемки документов СП «Голография» 6 февраля 2008 г.

 

Роль:

 

18 декабря 2008 г. за подписью Коваля В. на СП «Голография» поступило письмо с требованием сообщить данные о работниках, которые заключали контракты с итальянской фирмой, и обеспечить их явку в Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области для дачи показаний.

 

Роман Майданский 02.01.2009 г. издал постановление о возбуждении уголовного дела якобы по факту контрабанды пленки в адрес СП «Голография». С помощью уголовного дела СБУ пыталось заблокировать работу СП «Голография».

 

Майданский, Плещенко, Куцак и Кузник при поддержке спецподразделения «Альфа» 3 и 6 февраля 2009 г. пытались провести выемку документов СП «Голография». На спецоперацию «братва» приехала на новом джипе за $60 тыс., якобы принадлежащем жене Ивана Плещенко, который и управлял автомобилем (3-4 года назад он был рядовым водителем одного из бывших замначальников УСБУ в Закарпатской области).

 

Плещенко непосредственно выполнял поручения по обеспечению «нужных» для СБУ заключений Львовского НИИ и Грибовского И.И. о стоимости и таможенном коде груза для СП «Голография».

 

По постановлению Карпичева 3 февраля 2009 г. в помещении ООО «МП «Рокада» (таможенный брокер) проводилась выемка документов относительно поставки груза в адрес СП «Голография». В выдаче документов было отказано, по причине отсутствия постановления суда.

 

Король П.В. – 17 декабря участвовал в осмотре автомобиля, перевозившего груз для СП «Голография», подписал акт совместного СБУ, Гостаможни и Госпогранслужбы осмотра транспортного средства, товаров, иных предметов и вещей.

 

6. Иосиф Штробля, начальник Чопской таможни, Богдан Яворский, вр. и. о. заместителя начальника Чопской таможни

 

Роль:

Непосредственные организаторы задержания груза, направляемого СП «Голография», на таможенном посту «Тиса». Обеспечивали «крышу» и юридическую сторону при задержании груза.

 

16-17 декабря 2008 г., когда производилось задержание груза, Штробля отказался от встречи с представителями СП «Голография». Также подписывал письма в адрес СП «Голография» и ряда госорганов с отказом возвращать товар.

 

Яворский возглавлял направление по борьбе с контрабандой Чопской таможни. За его подписью посылались запросы на итальянский завод (производитель полиэфирной пленки) и на СП «Голография» о предоставлении информации и документов о грузе. 16 декабря 2008 г. встречался с представителями ООО «СП «Голография». Во время встречи не смог объяснить причины задержания и перенес аудиенцию на 17 декабря, пообещав организовать встречу со Штроблей. Однако, 17 декабря 2009 г. перед началом встречи уехал и в здании Чопской таможни до кона рабочего дня не появлялся.

 

7. Рядовые исполнители Чопской таможни: Виктор Пушавер, старший инспектор отдела по борьбе с нарушениями таможенного законодательства; Александр Роман, инспектор отдела таможенного оформления №4 таможенного поста «Тиса»; Мисяйло В.И., главный инспектор службы таможенной стражи и отдела по борьбе с нарушениями таможенного законодательства; Оксана Валковская, инспектор отдела контроля за имуществом, переданным в собственность государства, службы финансов, бухгалтерского учета и отчетности.

 

Гайдош М.И., прапорщик, сотрудник Госпогранслужбы Закарпатской области.

 

Михаил Губирка, Михаил Шимоня – понятые.

 

Роль:

 

Пушавер и Роман составляли протокол о нарушении таможенных правил № 1199/30500/08 от 17 декабря 2008 г. при задержании полиэфирной пленки, направляемой в адрес СП «Голография».

 

Гайдош и Роман 17 декабря участвовали в совместном осмотре автомобиля перевозившего груз для СП «Голография», подписали акт совместного СБУ, Гостаможни и Госпогранслужбы осмотра транспортного средства, товаров, иных предметов и вещей.

 

Мисяйло 18 декабря 2008 г. составлял протокол о получении проб и образцов для проведения товароведческой и стоимостной экспертизы груза СП «Голография».

 

У Валковской, как у ответственного лица, отбирали образцы пленки для экспертного исследования груза для СП «Голография». Подписывала протокол о получении проб и образцов для проведения экспертизы.

 

Понятые Губирка и Шимоня подписывали протокол о получении проб и образцов для проведения экспертизы груза.

 

8. Так называемые эксперты.

 

Скороход В.М., эксперт Львовского НИИ судебных экспертиз.

 

Иосиф Грибовский, частный предприниматель.

 

Роль:

Скороход составила «липовую» товароведческую экспертизу, согласно которой задержанная полиэфирная пленка должна была ввозиться под другим кодом УКТ ВЭД (таможенный код), нежели тем, под которым груз был задекларирован в адрес СП «Голография» и который ранее был присвоен решением Киевской региональной таможни.

 

Грибовский на основании заключения Львовского НИИ составил «липовую» экспертную оценку стоимости груза для СП «Голография». Уже более 10 лет является послушным исполнителем воли сотрудников закарпатского СБУ. Знаком с Майданским и Плещенко. Считает их своими заказчиками.

 

9. Машкаринец И.М., судья Ужгородского городского районного суда Закарпатской области.

 

Роль:

После того, как во второй половине дня 03 февраля 2009 г. Майданскому, Плещенко, Куцаку и Кузнику представители СП «Голография» отказали в выдаче документов из-за отсутствия соответствующего постановления, Машкаринец уже утром 4 февраля вынесла постановление о принудительной выемке документов на СП «Голография».

 

Ужгородский городской районный суд Закарпатской области долго не рассматривал жалобу СП «Голография» на постановление о возбуждении уголовного дела якобы по факту контрабанды, которое вынес следователь Майданский.

 

10. Иван Посолэник, старший помощник прокурора Закарпатской области; Богдан Борак, прокурор г. Калуша Ивано-Франковской области.

 

Роль:

Представляли интересы СБУ во время судебного заседания в Калушском городском районном суде Ивано-Франковской области по жалобе СП «Голография» на постановление о возбуждении уголовного дела якобы по факту контрабанды груза.

 

5 марта 2009 г. Калушский суд признал незаконным постановление, вынесенное Майданским. Заседание проводилось в два этапа. На второй части (5 марта), когда выносилось постановление суда, от ответчика присутствовал только Богдан Борак. После вынесения судьей решения  Борак выскочил из зала суда, нервно бормоча кому-то по телефону: «Приїжджай, бо все погано».