Сотрудники налоговой милиции Голосеевского района Киева раскрыли схему уклонения от налогов, с применением которой две предпринимательницы нанесли государству на 10 млн гривен убытков. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в фальсификации документов и уклонении от налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Главного налогового управления Киева, передает ИА «НАШ ПРОДУКТ».
В ходе проверки, а потом следствия, сотрудники налоговой милиции выяснили, что 31-летняя киевлянка Т. и 32-летняя жительница Обухова В., значившиеся директорами предприятий ООО «Е» и ЧП «Р», которые вели торговлю металлоломом, по предварительному сговору подделывали документы финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «С». Названная фирма имела лицензию Минпромполитики на заготовку и переработку металлолома. Однако существование ЧП «С» оказалось новостью для его официального основателя - киевлянина К., который оказался полностью непричастен к деятельности фиктивной фирмы.
После проведения судебной почерковедческой экспертизы стало ясно, что в течение 2008-2010 годов фиктивные подписи на отчетных документах ЧП «С» выполняли семь разных лиц. «Ухищрения «железных леди» привели к тому, что государство необоснованно возвратило им более 10 млн гривен в виде компенсации НДС», - сказано в сообщении.

Следствие усмотрело в действиях предпринимательниц признаки преступления по части 2 статьи 366 (подделка документов финансово-хозяйственной деятельности должностными лицами, повлекшие тяжелые последствия) и части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. По первой статье обвинения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По второй обвинительной статье максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее «Багнет» писал о том, что две симферопольских фирмы «заработали» два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов на сумму почти 5 млн грн.