Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска на прошлой неделе ликвидировали конвертационный центр в Днепропетровске.

Как сообщил начальник отдела налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Виктор Литвин, услугами этой нелегальной структуры пользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, работавшие в сфере вторичного рынка метала.

«Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц», - сообщил Литвин.

В результате проведенных обысков в офисных помещениях «конверта» была изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехника. Кроме того, налоговиками на расчетных счетах было арестовано более 500 тыс. гривен.

Возбуждено уголовное дело по ст.191 и ст.366 ответственность за которые согласно Уголовному кодексу Украины, предусмотрена в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время организатор центра задержан в порядке ст.115 уголовно-процессуального кодекса.

Ведется следствие.

Евгения Ким