В отдел чеков и денежных переводов управления платежных систем и чеков одного из столичных банков обратились двое граждан, чтобы выяснить возможность обмены дорожных чеков VISA Travelеrs на наличные деньги. Ксерокопию одного из чеков они предоставили менеджеру банка, сообщили «Багнету» в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киеве. 

Посетители заявили менеджеру банка, что располагают чеками на общую сумму около $3 миллионов. Однако представитель банковского учреждения, проверив ксерокопию чека по основным признакам степеней защиты, пришел к выводу, что предоставленная ксерокопия сделана с явными признаками подделки. Поэтому подозреваемые в попытке получить деньги по поддельным дорожным чеками, попали в поле зрения сотрудников Государственной службы борьбы с экономической преступностью. 

Ничего не догадывающиеся мошенники в назначенное время пришли в банковское учреждение и обратились к менеджеру банка с просьбой принять к уплате 58 дорожных чеков VISA Travelеrs на общую сумму $29 тысяч. Подтверждая свои намерения, один из посетителей подписал и подал соответствующее заявление сотрудникам банка, а также заполнил «Опросник клиента – физического лица». 

Через несколько минут, во время получения денег по фиктивным чекам в кассе банка, мошенников задержала милиция. Также задержаны еще 2 соучастникав, которые ожидали друзей в машине возле банка. 

Во время допроса задержанные путались в показаниях и не могли толком объяснить, где взяли поддельные дорожные чеки. Сначала один из них утверждал, что получил поддельные документы вроде бы от незнакомого ему человека - иностранца в качестве возвращения долга в сумме $1,5 тысяч. Но через некоторое время мужчина изменил свои показания и отметил, что получил их от своего родственника - одного из задержанных во время этой сделки. Остальные задержанные придерживались этой же версии. 

При этом все махинаторы утверждают, что ничего не знают о происхождении чеков, и о том, что они фальшивые. 

Против мошенников возбуждено уголовное дело.