Как сообщает «Фраза»,  народный депутат Украины Олег Новиков обратился  в СБУ, Налоговую службу, Генпрокуратуру и МВД  с просьбой «о  прекращении противозаконной деятельности со стороны организованной преступной группы, возглавляемой Русланом Демчаком».

Парламентарий обнародовал информацию, которая, по его мнению,  свидетельствует о совершении ряда преступлений ОПГ (именно так Олег Новиков классифицирует деятельность Руслана Демчака и еще около 12 человек,  имена которых автор обращения также приводит).

Исходя из документов, основатель и президент Всеукраинской общественной организации «Защиты прав потребителей финансовых услуг», бизнесмен (владелец Корпорации UBG), кандидат государственного управления и  мажоритарный акционер ОАО «ЭРДЭ Банк» Руслан Демчак организовал схему легализации средств через продажу земельных участков, которые были приобретены незаконным путем, без уплаты предусмотренных законом налогов.

Как отмечает депутат Олег Новиков, никто из участников схемы в селах не жил и не работал, а документы подделывались задним числом.  На новоявленных «колхозников» отводились земельные участки, и собственники имущественных паев их сразу же продавали по договорам купли-продажи приближенному к Руслану Демчаку ООО «Строительные инновации плюс» (директор - Дмитрий Солонский).    Общая стоимость такой продажи составляет 338,21 млн. грн. Расчеты проводились  через счета, открытые в «ЭРДЭ Банк» (МФО 380667), а сама продажа осуществлялась через Василия Кулиша, являющегося руководителя ООО «ЮК «Консалтинг групп»,  входящей в состав Корпорации, возглавляемой Р. Демчаком, а также через  ООО «ФК Контанго».

«Только в течение 2010-2011 годов через данный конвертационный центр было переведено около 400 млн. грн, которые в дальнейшем были выведены из реального сектора экономики и переведены в наличность. Его услугами воспользовались почти 40 субъектов хозяйственной деятельности, для которых обналичено различный диапазон сумм средств. В роли транзитных предприятий выступили 32 субъекта хоздеятельности», - говорится в обращении.

По заявлению Новикова, сам Р. Демчак в 2010 году  продал «Строительным инновациям плюс» за 50 млн. грн. пай КСП им. Горького, что в с. Стебное Звенигородского района, якобы полученный в процессе приватизации. В 2008 году таким же образом он продал пай в КСП с. Киевлянка Емильчинского района Житомирской области, не уплатив в общей сложности  налогов на сумму 15 млн. грн.  

По выводам народного депутата, в действиях Р. Демчака и других связанных с ним лиц однозначно усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК Украины.

Парламентарий требует безотлагательного проведения полного комплекса проверочных и оперативно-розыскных мер с целью фиксации фактических данных. Также   по результатам проверок принять соответствующее решение в порядке, предусмотренном ст. 97 УПК Украины, в отношении Р. Демчака и других лиц, причастных к противоправной деятельности и принять меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности,  взяв под личный контроль ход и результаты проверки.