Глава НБУ Валерия Гонтарева связана с государственным российским ВТБ банком, который возглавляет министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Семья замглавы госбанка Юрия Соловьева является совладельцем инвестиционной компании ICU, которая в прошлом году выплатила Гонтаревой 23,5 млн грн.

Об этом сообщают Комментарии со ссылкой на  «Наші гроші» со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний.

«ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от офшоры Соловьева», - говорится в материале.

В январе 2014 года четверть акций ICU Holdings Limited – офшорной компании, которая является владельцем финансовой группы ICU – принадлежали россиянке Галине Улютиной, супруге Юрия Соловьева. Кроме этого офшорная компания Соловьёва Quillas Equities, выдала кредит в $10 млн офшору Keranto HoldingsLtd (BVI), адрес которого полностью совпадает с центральным офисом группы ICU. 

После введения санкций против российского ВТБ со стороны США Юрий Соловьев продал свой пакет акций ICU, а оффшорную компанию – кредитора ICU «подарил» своей теще, имеющий украинский паспорт. Гонтарева также формально продала свою долю в финансовой группе, однако и в 2015 году, судя по декларации главы НБУ, она продолжает получать  от ICU большую часть своих официальных доходов.

«Присутствие Соловьева в Украине не завершилась с выходом из ICU. В декабре 2014 года он дарит свою оффшорную Quillais Equities – донора ICU – Наталии Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены», - пишут «Наші гроші».

Авторы расследования отмечают, что Наталия Улютина, по словам ее соседей, сейчас находится в Москве.

Отметим, что Валерия Гонтарева в 2014 году задекларировала 24,2 млн грн доходов за продажу ценных бумаг и корпоративных прав. В 2015 году от продажи своей части акций ICU HoldingsLimited глава Нацбанка снова получила 23,518 млн грн.

Напомним, ранее СМИ обвиняли Валерию Гонтареву в чрезмерной лояльности к российским банкам. Глава НБУ дала разрешение российскому «Альфа-Банку» на приобретение «Укрсоцбанка», заявив, что ничего не знает о российском гражданстве его владельцев, хотя эта информация размещена на официальном сайте «Альфа- Банка» в России. Гонтарева также выдала рефинансирование в размере 200 миллионов гривен «Проминвестбанку», который принадлежит государственному российскому «Внешэкономбанку», также находящемуся в санкционном списке США.