Хозяйственный суд г. Киева по иску компании по управлению активами «Практика» (КУА), представляющей интересы американских, европейских и украинских инвесторов, своим решением №910/12353/13 от 10 июля 2013 года постановил наложить арест на активы Кредитпромбанка и денежные счета в пределах размера исковых требований, а именно 217,39 миллионов гривен (27,1 миллиона долларов США).

16 июля 2013 года отдел государственной исполнительной службы Печерского районного управления юстиции в городе Киеве приступил к исполнению решения суда.

Британское издание PR Newswire UK пишет о ситуации, сложившейся между венчурным фондом «Киевщина 1», созданным в 2010 году с капиталом в 217 млн ​​грн., который привлек капитал инвесторов из США, Европы и Украины, и Кредитпромбанком. Менеджеры фонда «Киевщина 1» открыли в Кредитпромбанке депозитный счет, рассматривая вложение как надежный инструмент инвестирования в украинскую экономику. В то время в состав акционеров Кредитпромбанка входило несколько иностранных банков, инвестиционных фондов, представляющих крупнейшего сельскохозяйственного производителя компанию Cargill и международные финансовые институты, среди которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и имел репутацию надежного финансового учреждения. До момента продажи Кредитпромбанка  Дельта банку в марте 2013 года дивиденды инвесторам венчурного фонда выплачивались в полном объеме в течение двух лет. Британское издание цитируют украинские СМИ.

После завершения продажи Кредитпромбанка Дельта банку выплаты дивидендов прекратились, говорится в сообщении британского сайта.

Инвесторов пригласили на встречу с  топ-менеджерами Дельта Банка, среди участников которой были владелец банка Николай Лагун и первый заместитель председателя банка Виталий Мисюра. Инвесторам венчурного фонда «Киевщина» предложили возместить лишь 20% депозита. В случае отказа от предложения, как форма давления на инвесторов, им пригрозили вообще не вернуть денежные средства.

Между тем, после покупки «Кредитпромбанка» Дельта-банк полностью сменил его руководство, поставив на руководящие должности своих  представителей, которые одновременно работали в обоих банках и занимались переводом активов и счетов «Кредитпромбанка» в Дельта банк в нарушение украинского законодательства и банковских процедур. По сути, действия руководителей Дельта банка были направлены на искусственное банкротство Кредитпромбанка, отмечается в материале PR Newswire UK.

Инвесторы призвали Национальный банк Украины (НБУ) действовать в соответствии с украинским законодательством и нормативными актами НБУ, которые предусматривают назначение НБУ временной администрации банка для защиты инвесторов и вкладчиков от каких-либо возможных неправовых действий. На сегодняшний день НБУ не предпринял никаких мер, что побудило инвесторов обратиться в Хозяйственный суд г. Киева, который принял решение наложить арест на активы и счета Кредитпромбанка с целью предотвратить его искусственное банкротство, подчеркивает издание.

Обманутые инвесторы из США обратились в посольство США взять ситуацию под контроль. 11 июня 2013 года посол США Джон Теффт направил официальное письмо Главе НБУ  Игорю Соркину, в котором отметил: «Меня очень беспокоят любые сообщения о том, что банк относится к иностранным инвесторам иначе, чем к украинским. Как регулятору банковского сектора Украины, я был бы благодарен, если бы Вы рассмотрели этот вопрос и обеспечили одинаковое отношение к инвесторам Кредитпромбанка, как иностранным, так и украинским».

Американо-украинский деловой совет также обратился с письмом к Президенту Виктору Януковичу: «…активы и счета банка уже переводятся в Дельта-банк, которым также владеет г-н Лагун. Похоже, что эти действия являются составной частью подготовки к искусственному банкротству [Кредитпромбанка]». В конце письма было отмечено: «Мы высоко ценим Вашу приверженность и действия Правительства Украины по улучшению инвестиционного климата в Украине. В то же время, действия, подобные описанным выше, по сути, нивелируют все Ваши усилия, и, на наш взгляд, должны получить надлежащий ответ».