Налоговая милиция Киева раскрыла попытку фиктивного банкротства, по результатам расследования прокуратура возбудила уголовное дело относительно должностных лиц двух фирм, занимавшихся оптовой торговлей офисной техникой. Об этом информирует ИА «НАШ ПРОДУКТ» со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой администрации Киева, поместившей соответствующее сообщение на сайте ведомства.

Согласно материалам следствия, на банкротстве товарищества «В» (названия фирм и имена не разглашаются до вынесения приговора суда) стал настаивать его партнер по бизнесу - товарищество «А». Должностные лица этого предприятия подали в Хозсуд Киева официальное заявление, указывающее на долги товарищества «В» перед товариществом «А» на сумму более 217 тыс. грн. Суд признал признал тов. «А» банкротом.

Однако по настоянию налоговиков решение суда было приостановлено, так как появились подозрения, что товарищество «В» имеет признаки фиктивности.

Так, на допросе 38-летний гражданин В., который, согласно регистрационным данным, был директором, бухгалтером и основателем товарищества «В», показал, что это товарищество зарегистрировано на его имя обманным путем, а сам он к деятельности товарищества «В» не имеет никакого отношения.

Налоговики также обнаружили, что товарищество «А», которое инициировало банкротство и ликвидацию своего партнера, тоже имеет признаки фиктивности.

Оказалось, что последний отчет в налоговые органы поступал от этого предприятия в начале мая 2010 года, а на месте регистрации товарищества «А» его директор, гражданин Таджикистана М., так и не был найден. Таким образом, одно фиктивное предприятие пыталось через суд ликвидировать другое – такое же фиктивное, - сказано в сообщении.

Напомним, статья 218 («фиктивное банкротство») Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее «Багнет» писал о том, что ГНАУ раскрыло аферу с налоговой отчетностью, «подписанной» умершим человеком, а также об уклонении от уплаты НДС на особо крупную сумму руководством одного из предприятий в Крыму.