У Дніпрі викрили нелегальне онлайн-казино з оборотом понад 2 мільярди гривень на рік. Про це повідомила Національна поліція України.

– Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. Надалі, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад “телеведучих” або “адміністраторів в студії”.

Діяльність казино була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії. Оборот складав близько 2 млрд грн на рік. Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Надалі фігуранти легалізовували отримані кошти за різними схемами.

Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за статтями про зловживання владою або службовим становищем і шахрайство (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше BAGNET повідомляв, що працівники ДБР затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

Подготовил: Сергей Дага