Как сообщили СМИ, 21 ноября 2021 года женщина нашла объявление по поводу гадания в Instagram и написала «гадалке» в директ. «Гадалка» попросила заказчицу (теперь уже пострадавшую) написать ей сообщение в Viber для дальнейшего общения, указав номер телефона.

В Viber-переписке клиентка и «гадалка» договорились о двух услугах: обряд — который стоил 2500 грн, и молитва за 3000 грн.

Потенциальная исполнительница заказанных услуг попросила клиентку пополнить ей телефонный счет на 200 грн, и заказчица выполнила ее просьбу.

После этого заказчица перечислила «гадалке» 1 000 грн на банковскую карточку, а остальные деньги, по договоренности, могла выплачивать по возможности.

В качестве гарантии выполнения «гадалкой» заказанных услуг она попросила клиентку зайти в приложение Приват24 и увеличить кредитный лимит на своей банковской карте ПриватБанка до 50 000 грн.

Во время увеличения лимита на мобильный номер телефона пострадавшей поступали смс-сообщения с кодами подтверждения, которые в дальнейшем клиентка сообщила «гадалке» вместе с паролем к своей кредитной карте и паролем ко входу в приложение Приват24.

29 ноября после поступления денежных средств в сумме 50 000 грн на банковскую карту ПриватБанка деньги с карточного счета заказчицы начали списываться.

«Гадалка» пообещала клиентке, что денежные средства ей вернутся.

6 декабря в Viber потерпевшей снова написала «гадалка», и спросила ее, она меняла пароль для входа в приложение Приват24, на что последняя ответила, что да, и снова сообщила уже новый пароль для входа в приложение.

Через некоторое время с карты снялись 2 500 грн, внесенные потерпевшей 3 декабря через терминал ПриватБанка. Женщина подала заявление в суд.

В ходе досудебного расследования следователи обнаружили, что счет, на который были направлены с самого начала 1 000 грн от пострадавшей, открыт в Альфа-Банке. То есть Альфа-Банк владеет информацией и документами о владельце банковской карты, которая может быть использована как доказательство в уголовном производстве для идентификации лица, получившего эти средства. 

07 декабря Козелецкий районный суд Черниговской области разрешил временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну по данному уголовному производству. 

Финучреждение, согласно решению суда, должно предоставить информацию по банковской карте получателя средств, а также копии документов владельца карты, справку о движении денежных средств со счета получателя и всех его контрагентов с указанием перечисленных и снятий сумм средств. Также следователи смогут установить местонахождение адреса банкоматов или адреса отделений, материалы фото-, видеофиксации осуществления операций снятия денежных средств, которые были осуществлены в период с 29 ноября до 29 декабря.

Подготовила: Нина Петрович