ГПУ полює на організаторів незаконної мережі пунктів обміну валют
Працівниками прокуратури міста Києва спільно із співробітниками СБУ задокументовано та викрито діючу на території столиці незаконну мережу пунктів обміну іноземної валюти.
Про це повідомляє пресс-служба ГПУ.
16 липня 2015 року були проведені обшуки за місцем розташування пунктів обміну валют, помешкань та автомобілів осіб, причетних до їх діяльності, вилучено чорнові записи щодо здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у сумі 800 тис доларів США, 40 тис євро, 100 тис грн.
Розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В прокуратурі наголосили, що слідство поки триває, намагаються встановити організаторів підпільного бізнесу.