Фото: npu.gov.ua

Нацполиция разоблачила преступную группу, которая присвоила 5,8 млрд грн одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны. Среди ее участников — бывшие должностные лица предприятия, сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, организовал схему в 2017 году 56-летний экс-глава правления компании и привлек к ее реализации своего заместителя, начальника одного из управлений предприятия, а также нескольких бизнесменов.

Эти предприниматели регистрировали подконтрольные организатору компании, а затем подписывали договоры с нефтеперерабатывающей корпорацией на поставку топлива. Суммы на отгрузку продукции варьировались от миллиона до миллиарда гривен.

— Осознавая, что расчет за предоставленное топливо не состоится ни по одному из контрактов, лидер преступной группы давал указание своим подчиненным подписывать официальные бумаги от имени нефтеперерабатывающей компании, — говорят в Нацполиции.

В то же время организатор сделки не имел полномочий заключать такие дорогостоящие договоры. Сделки, стоимость которых превышает 10 млн грн, могли осуществляться только с согласия правления компании.

По одному из таких договоров нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику топлива на 948,5 млн грн, однако тот не планировал рассчитываться за предоставленную продукцию.

Она реализовывалась через сети подконтрольных АЗС и других сбытчиков топлива в разных областях.

По этой схеме с 2017-го по 2022 год злоумышленники завладели топливом нефтеперерабатывающей корпорации на более чем 5,8 мдрд грн.

Правоохранители провели 58 обысков в офисах и по местам жительства фигурантов уголовного производства на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Изъята документация, компьютерная техника и черновые записи.

На основании доказательств участникам преступной организации объявлены подозрения по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой).

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Печерский райсуд Киева наложил арест на счета в ценных бумагах французской инвесткомпании, касающейся основного фигуранта, и на корпоративные права ряда предприятий. Общая сумма арестованного имущества превышает 2,9 млрд грн.

Подготовил: Сергей Дага