Фото БЕБ

Правоохоронці заявили, що вилучили понад 4,7 мільйона євро «чорної» готівки у компанії-постачальника продуктів для Міноборони, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків. Кошти перевозила бухгалтерка компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. 

«Чорну» готівку детективи виявили 9 серпня під час розслідування у справі про ухилення від сплати податків. На 4,7 мільйона євро хочуть накласти арешт. 

Раніше правоохоронці встановили, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продуктів на 14,5 мільярда гривень. 

У БЕБ кажуть, що працівники фірми задокументували безтоварні операції купівлі та постачання продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Також, за даними правоохоронців, компанія підмінила номенклатуру та завищила вартість товарів. 

«Вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах», — встановили детективи.

Під час обшуків у компанії та в її посадовців правоохоронці вилучили документи та чорнову бухгалтерію. 

У БЕБ додали, що представники фірми заявили про нібито тиск з боку детективів.  

«Попри те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці традиційно не називають ні імен підозрюваних, ні назви компанії, однак про тиск і перешкоджання роботі з постачання продуктів для ЗСУ днями заявила львівська фірма «Міт Пром».

В повідомленні компанії, яке поширив «Главком», йшлося про те, що співробітники Бюро економічної безпеки «прийшли на територію ТОВ “Міт Пром” і заблокували можливість виїзду завантажених авто та заборонили співробітникам проходити на свої робочі місця». У компанії також розповіли, що кримінальне провадження, у межах якого детективи БЕБ прийшли на підприємство, зареєстрували вісім місяців тому.

«Увесь цей час, компанія обґрунтовано спростовувала безпідставні підозри БЕБ у нібито ухиленні від сплати податку на додану вартість, надаючи представникам слідства відповідні пояснення та документальні підтвердження», —  стверджується у заяві.

Під час обшуків у компанії та в її посадовців правоохоронці вилучили документи та чорнову бухгалтерію. Досудове розслідування триває.

Підготувала: Ніна Петрович