Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міжнародне злочинне угруповання, яке виманювало гроші у європейців, обіцяючи їм надприбутки, викрили співробітники Кіберполіції України спільно з іноземними колегами.

Як повідомили у пресслужбі відомства, починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 сайтів, на яких пропонували вкладникам надприбутки від інвестування в криптовалюти та продавали цінні папери на віртуальних фінансових ринках.

Зловмисники відкрили сall-центри на території України та Грузії, в яких працювали сотні людей. Вони брали на роботу людей зі знанням іноземних мов, які переконували клієнтів робити великі інвестиції.

Крім того, іноземцям говорили встановити спеціальне програмне забезпечення для проведення фінансових операцій, і в такий спосіб шахраї отримували доступ до комп'ютерів потерпілих і виводили їхні заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ошуканців ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

Українські правоохоронці разом із колегами з Євроюсту, Європолу, Грузії, Німеччини та Швейцарії провели операцію, яка дала змогу знешкодити угруповання.

Також в Україні та Грузії відбулися масові обшуки, під час яких вилучено комп'ютери, мобільні телефони, готівку і документи. Активи організаторів схеми заморожено в більш ніж 20 країнах.

Нацполіція розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (шахрайство) і ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.

Підготував: Сергій Дага