Уроженец Черниговской области был осужден за кражу и нанесение телесных повреждений на 8 лет и отбывал наказание в Бучанской колонии, Киевской области. Там он решил взяться за модную нынче тему с кидаловом на OLX и стал размещать объявления о продаже техники. Для этого мошенник использовал смартфон, который находился в его распоряжении.

Первым он разместил объявление о продаже подержанного китайского мопеда «Альфа» за 8 тысяч гривен. Когда с ним связался заинтересованный покупатель, «продавец» попросил перевести на карту предоплату в размере 1600 гривен. Убедившись, что деньги получены, злоумышленник каким-то образом заверил покупателя в том, что товар уже на пути к новому владельцу и теперь можно переводить остаток суммы.

Таким способом заключенному удалось получить в свое распоряжение 8 тысяч гривен, которые потерпевший перевел двумя траншами на карты подельников афериста, которые направили их дальше, на «неустановленные следствием счета, к которым имел доступ обвиняемый» (формулировка из материалов судебного производства).

Убедившись, что схема рабочая, мошенник стал размещать другие объявления о продаже мотоблоков, мини-тракторов, косилок и тому подобной техники. Все они были ориентированы на слабо образованное в вопросах интернет-безопасности сельское население. Всего, аферисту удалось «заработать» в семи эпизодах более 120 тысяч гривен.

Каждый раз схема была одной и той же: предоплата, гарантии надежности сделки, оплата остатка стоимости. В получении денег заключенному помогали несколько человек с воли, которые использовали для этой цели карты разных украинских банков. К сожалению, в материалах суда не раскрываются подробности о том, как именно мошеннику удавалось убедить жертв переводить полную стоимость несуществующего товара.

Однако, музыка играла недолго: уже спустя 2 месяца все прекратилось. В рамках уголовного дела, которое было открыто на основании заявлений потерпевших, правоохранители получили доступ к данным банков и мобильного оператора, что позволило им выйти на подозреваемого.

В ходе обыска, у заключенного были обнаружены и изъяты 2 смартфона и 17 sim-карт, которые он использовал для регистрации аккаунтов в OLX, публикации объявлений и связи с потерпевшими. Мошенник не стал отпираться. Он сразу признал свою вину и принес чистосердечное раскаяние, в расчете на то, что наказание не будет слишком строгим.

Однако суд, внимательно рассмотрев все обстоятельства совершенного преступления (мошенничество, совершенное повторно группой лиц, в крупных размерах), решил добавить 2 года заключения к основному сроку. Тем самым, общее пребывание мошенника за решеткой было увеличено до 9 лет.